Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
14 suhteet: Bradley Birkenfeld, Casimir Ehrnrooth, Hallintarekisteri, Harmaa talous, International Consortium of Investigative Journalists, Luxemburg-vuodot, Marius Kohl, Pankki, Sveitsi, UBS, Varjopankki, Veronkierto, Veropetos, Verosuunnittelu.
Bradley Birkenfeld
Bradley Charles Birkenfeld (s. 26. helmikuuta 1965) on yhdysvaltalainen pankkiiri ja ilmiantaja, jonka paljastukset Yhdysvaltojen hallitukselle johtivat suureen petostutkimukseen (ns. Birkenfeld-skandaali), jossa tutkittiin amerikkalaisten veronkiertäjien käyttämiä sveitsiläispankkeja kuten UBS-pankkia.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Bradley Birkenfeld · Katso lisää »
Casimir Ehrnrooth
Göran Albert Casimir Ehrnrooth (6. huhtikuuta 1931 Helsinki – 8. heinäkuuta 2015 Mallorca, Espanja) oli suomalainen liike-elämän vaikuttaja ja vuorineuvos.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Casimir Ehrnrooth · Katso lisää »
Hallintarekisteri
Hallintarekisteri (hallintarekisteröinti) on arvopaperikeskuksessa tai vastaavassa käytetty menettely, jossa rekisteriin merkitään arvopaperin todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hallintarekisteröinnin hoitaja.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Hallintarekisteri · Katso lisää »
Harmaa talous
Poliisit tutkivat mustan pörssin kauppiaan varastoa Saksassa vuonna 1947. Käsitteelle harmaa talous ei ole yksiselitteistä määritelmää.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Harmaa talous · Katso lisää »
International Consortium of Investigative Journalists
thumb International Consortium of Investigative Journalists (lyhennettynä ICIJ) on amerikkalaisen journalistin, Charles Lewisin vuonna 1997 perustama kansainvälinen tutkivien journalistien yhteenliittymä.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja International Consortium of Investigative Journalists · Katso lisää »
Luxemburg-vuodot
Luxemburg-vuodot eli Luxembourg Leaks (tunnetaan myös lyhenteillä Lux Leaks tai LuxLeaks) on kansainvälisistä tutkivista journalisteista koostuvan International Consortium of Investigative Journalists -ryhmän vuonna 2014 tekemä paljastus, jossa julkaistiin salassa pidettävää aineistoa Luxemburgin veroparatiisissa tapahtuneesta ulkomaisten yritysten veronkevennysohjelmasta.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Luxemburg-vuodot · Katso lisää »
Marius Kohl
Marius Kohl (s. 1952) on entinen Luxemburgin rahoitusalan viranomainen.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Marius Kohl · Katso lisää »
Pankki
Pankki on instituutio, joka tarjoaa finanssipalveluita, erityisesti maksuliikenteen hoitoa ja luotonantoa.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Pankki · Katso lisää »
Sveitsi
Sveitsi (retorom. Svizra), virallisesti Sveitsin valaliitto (lyhenne CH), on valtio Keski-Euroopassa.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Sveitsi · Katso lisää »
UBS
UBS:n kultaharkkoja. UBS on sveitsiläinen pankki- ja rahoituspalveluita tarjoava yhtiö, joka syntyi Union Bank of Switzerlandin (suomeksi Sveitsin Liittopankki) ja Swiss Bank Corporationin yhdistyessä kesäkuussa 1998.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja UBS · Katso lisää »
Varjopankki
Varjopankki (ruots. Skuggbanksektorn, eng. Shadow banking system) tarkoittaa pankkitoiminnan säätelyiden ja lakien ulkopuolella olevaa pankinomaista toimintaa, jota harjoittavat mm.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Varjopankki · Katso lisää »
Veronkierto
Veronkierto on lakeja ja verojärjestelmän sääntöjä periaatteessa noudattavaa mutta kuitenkin lakien tarkoituksesta poikkeavaa toimintaa omien verojen pienentämiseksi tai välttämiseksi kokonaan.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Veronkierto · Katso lisää »
Veropetos
Veropetoksesta voidaan tuomita tekijä, joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, tai muuten petollisesti aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen, tai sen määräämisen liian alhaiseksi, tai veron aiheettoman palauttamisen.
Uusi!!: Pankkisalaisuus ja Veropetos · Katso lisää »
Verosuunnittelu
Verosuunnittelu on toimintaa, jossa verovelvollinen yhteisö tai kansalainen pyrkii ennakoimaan erilaisissa tilanteissa häneen kohdistuvat veroseuraamukset ja pyrkii minimoimaan veronsa.
